Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )






4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Написать ответ в эту темуСоздать новую тему
> Перевод денег из Канады или США в РУ
ralvv
сообщение Sep 2 2013, 07:19 PM
Сообщение #31


Русские вперед! Слава России!


Группа: Пользователи
Сообщений: 8335
Регистрация: 26-June 11
Пользователь №: 91901



Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 06:40 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 05:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нехилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif
Я резидент, вывозить не собираюсь, хочу снимать в пределах10000 юсд, свои кровные честнозаработанные, налоги уплачены тока не в РУз


Юридических проблем быть не должно. Главное, что бы банки Уза выдавали $.
Но если банк Уза возьмет комиссию 4 %, да плюс к этому банк РФ еще возьмет комиссию - то обналичивать карту станет не выгоднее чем быстрые переводы по Western Union.

По Western Union: можно в банке Авангард открыть валютный счет( карту) и по интернету в удаленном доступе слать самому себе( или кому захочешь) переводы по Western.
 
Masaget
сообщение Sep 2 2013, 09:08 PM
Сообщение #32


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317



Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 06:40 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 05:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нехилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif
Я резидент, вывозить не собираюсь, хочу снимать в пределах10000 юсд, свои кровные честнозаработанные, налоги уплачены тока не в РУз
10000 в месяц
 
Masaget
сообщение Sep 2 2013, 09:13 PM
Сообщение #33


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317



Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:19 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 06:40 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 05:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нехилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif
Я резидент, вывозить не собираюсь, хочу снимать в пределах10000 юсд, свои кровные честнозаработанные, налоги уплачены тока не в РУз


Юридических проблем быть не должно. Главное, что бы банки Уза выдавали $.
Но если банк Уза возьмет комиссию 4 %, да плюс к этому банк РФ еще возьмет комиссию - то обналичивать карту станет не выгоднее чем быстрые переводы по Western Union.

По Western Union: можно в банке Авангард открыть валютный счет( карту) и по интернету в удаленном доступе слать самому себе( или кому захочешь) переводы по Western.
Пробовал до этого снять в асакабанке, снял в районе 5к, суммы были разные от 500 до 3000, волнует вопрос про эти проблемы с 10000, кто сталкивался с таким?
 
MichaelR
сообщение Sep 2 2013, 09:40 PM
Сообщение #34


Постоянный участник


Группа: Пользователи
Сообщений: 1869
Регистрация: 24-October 05
Из: Дружба Народов
Пользователь №: 7191



Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 06:21 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нехилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Извините, не понятно про сумму максимального снятия наличности, за какой период можно снять 10 тысяч, в день, месяц, год?


в год!..увы (((
 
MichaelR
сообщение Sep 2 2013, 10:02 PM
Сообщение #35


Постоянный участник


Группа: Пользователи
Сообщений: 1869
Регистрация: 24-October 05
Из: Дружба Народов
Пользователь №: 7191



Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нехилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - FATF) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!
 
HRS
сообщение Sep 3 2013, 08:48 AM
Сообщение #36


P.Eng.


Группа: Пользователи
Сообщений: 13528
Регистрация: 17-January 06
Из: Best place on earth
Пользователь №: 11544



Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 10:40 AM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 05:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif
Я резидент, вывозить не собираюсь, хочу снимать в пределах10000 юсд, свои кровные честнозаработанные, налоги уплачены тока не в РУз

Карта дебетовая или кредитная? А какой лимит дневного снятие наличных установлен самим клиентом?
 
HRS
сообщение Sep 3 2013, 08:56 AM
Сообщение #37


P.Eng.


Группа: Пользователи
Сообщений: 13528
Регистрация: 17-January 06
Из: Best place on earth
Пользователь №: 11544



Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 02:02 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - ФАТФ) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!

А причем тут легализация незаконных доходов когда человек "снимает свои деньги, со своего законного банковского счета"? unsure.gif Я понимаю если человек принесет в банк наличные деньги чтобы вложить на счет, надо проверить. unsure.gif
Все у вас не как у людей. huh.gif
 
MichaelR
сообщение Sep 3 2013, 01:18 PM
Сообщение #38


Постоянный участник


Группа: Пользователи
Сообщений: 1869
Регистрация: 24-October 05
Из: Дружба Народов
Пользователь №: 7191



Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 10:56 AM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 02:02 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - ФАТФ) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!

А причем тут легализация незаконных доходов когда человек "снимает свои деньги, со своего законного банковского счета"? unsure.gif Я понимаю если человек принесет в банк наличные деньги чтобы вложить на счет, надо проверить. unsure.gif
Все у вас не как у людей. huh.gif


вообще-то это правило "банк стучит на клиента" пришло к нам, в том числе, из США! http://wiki.answers.com/Q/What_amount_of_c...s_a_bank_report

так что всё у нас как у вас, людей! )))

з.ы. я ж не сказал, что проблемы будут нерешаемые...ну объясните, если вдруг позвонят, откуда деньги и зачем в таком количестве снимаете. делов то, если все легально?!

з.ы.ы. недавно одна узбекская фирма объяснила откуда взялись 5 миллионов баксов наличкой, внесенный на счет в банке...а вы тут за 10 штук всего лишь удивляетесь
 
Masaget
сообщение Sep 3 2013, 06:41 PM
Сообщение #39


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317



Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:48 AM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 10:40 AM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 05:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif
Я резидент, вывозить не собираюсь, хочу снимать в пределах10000 юсд, свои кровные честнозаработанные, налоги уплачены тока не в РУз

Карта дебетовая или кредитная? А какой лимит дневного снятие наличных установлен самим клиентом?
Дебетовая, дневной лимит 5000 юсд
 
HRS
сообщение Sep 3 2013, 08:57 PM
Сообщение #40


P.Eng.


Группа: Пользователи
Сообщений: 13528
Регистрация: 17-January 06
Из: Best place on earth
Пользователь №: 11544



Цитата(MichaelR @ Sep 3 2013, 05:18 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 10:56 AM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 02:02 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - ФАТФ) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!

А причем тут легализация незаконных доходов когда человек "снимает свои деньги, со своего законного банковского счета"? :унсуре: Я понимаю если человек принесет в банк наличные деньги чтобы вложить на счет, надо проверить. :унсуре:
Все у вас не как у людей. :хух:


вообще-то это правило "банк стучит на клиента" пришло к нам, в том числе, из США! хттп://шики.ансшерс.цом/Я/Шхат_амоунт_оф_ц...с_а_банк_репорт

так что всё у нас как у вас, людей! )))

з.ы. я ж не сказал, что проблемы будут нерешаемые...ну объясните, если вдруг позвонят, откуда деньги и зачем в таком количестве снимаете. делов то, если все легально?!

з.ы.ы. недавно одна узбекская фирма объяснила откуда взялись 5 миллионов баксов наличкой, внесенный на счет в банке...а вы тут за 10 штук всего лишь удивляетесь

Глупо имея $5 лимонов незнать о проиcxождении денег. blushing.gif
Мне не надо давать ссылку в wiki answers когда моя жена работает в банке в Central Accounting Unit.
У меня товариш снимал $400к blink.gif когда дом покупал в Торонто (на это у него были веские основания).
Это правда что при снятии налички более $10к сотрудник банка обязан задать вопрос для какой цели снимают наличные. Нет ничего незаконного в покупке автомобиля или дома за наличные.

Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 10:41 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:48 AM) *

Карта дебетовая или кредитная? А какой лимит дневного снятие наличных установлен самим клиентом?
Дебетовая, дневной лимит 5000 юсд

Вы можете обяснить откуда у вас деньги? Есть документальное подтверждения? Если проверят серьезно можете дать непуттаныe ответы на все вопросы? unsure.gif
 
Masaget
сообщение Sep 3 2013, 10:19 PM
Сообщение #41


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317



Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:57 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 3 2013, 05:18 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 10:56 AM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 02:02 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - ФАТФ) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!

А причем тут легализация незаконных доходов когда человек "снимает свои деньги, со своего законного банковского счета"? :унсуре: Я понимаю если человек принесет в банк наличные деньги чтобы вложить на счет, надо проверить. :унсуре:
Все у вас не как у людей. :хух:


вообще-то это правило "банк стучит на клиента" пришло к нам, в том числе, из США! хттп://шики.ансшерс.цом/Я/Шхат_амоунт_оф_ц...с_а_банк_репорт

так что всё у нас как у вас, людей! )))

з.ы. я ж не сказал, что проблемы будут нерешаемые...ну объясните, если вдруг позвонят, откуда деньги и зачем в таком количестве снимаете. делов то, если все легально?!

з.ы.ы. недавно одна узбекская фирма объяснила откуда взялись 5 миллионов баксов наличкой, внесенный на счет в банке...а вы тут за 10 штук всего лишь удивляетесь

Глупо имея $5 лимонов незнать о проиcxождении денег. blushing.gif
Мне не надо давать ссылку в wiki answers когда моя жена работает в банке в Central Accounting Unit.
У меня товариш снимал $400к blink.gif когда дом покупал в Торонто (на это у него были веские основания).
Это правда что при снятии налички более $10к сотрудник банка обязан задать вопрос для какой цели снимают наличные. Нет ничего незаконного в покупке автомобиля или дома за наличные.

Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 10:41 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:48 AM) *

Карта дебетовая или кредитная? А какой лимит дневного снятие наличных установлен самим клиентом?
Дебетовая, дневной лимит 5000 юсд

Вы можете обяснить откуда у вас деньги? Есть документальное подтверждения? Если проверят серьезно можете дать непуттаныe ответы на все вопросы? unsure.gif
зарплата это моя, документально-это справку о зарплате?
 
HRS
сообщение Sep 4 2013, 03:08 AM
Сообщение #42


P.Eng.


Группа: Пользователи
Сообщений: 13528
Регистрация: 17-January 06
Из: Best place on earth
Пользователь №: 11544



Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 02:19 PM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:57 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 3 2013, 05:18 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 10:56 AM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 02:02 PM) *
Цитата(ralvv @ Sep 2 2013, 07:43 PM) *
Цитата(MichaelR @ Sep 2 2013, 12:01 PM) *
Цитата(Masaget @ Sep 2 2013, 12:14 PM) *
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста какую сумму можно обналичить с валютной мастеркард(дебетовая) в узбекистане, облагается ли налогом получение наличности с карты


любую по мере возможностей банка(ов), в которых операция по снятию наличных будет совершаться! с суммы удержат от 2 до 4%. Налогов никаких нет, но если сумма этой операции (операций, если их будет несколько) достигнет эквивалента 10 тыс. долларов, данные об этом будут переданы налоговикам и департаменту прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с нелегальными доходами (не точное название). в итоге, если не сможете обосновать природу и легитимность цели этой операции можете попасть в нэилый оборот, вплоть до конфискации всей суммы и возбуждения уголовного расследования.

крайне не рекомендуется превышать границу в 10тыс. на одно лицо!


Перед тем как давать рекомендации не мешало бы выяснить правовой статус человека, снимающего деньги с карты в Узе.
Если это резидент - то это одна ситуация.
Если же не резидент, а тем более не гражданин Уза - другая ситуация.

Как пример: не резидент и тем более не гражданин Уза снимет со своей карты свыше 10 000 $, то у него будут проблемы с налоговой Уза и с прокуратурой?
Ответ: чихать такой чел может на налоговую Уза и прокуратуру. Снимает свои деньги - все указанные идут *тут было слово-сорняк*

Если же такой чел захочет снятые деньги наличкой вывести из Уза - вот тут проблема. Но это уже другая история. smile.gif


проблемы будут, поскольку это вопрос не налоговой ответственности, а противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с терроризмом! гражданство тут, несомненно, играет роль..но перед законом (а тем более международным - ФАТФ) все равны!

насчет вывоза налички все кристально просто! сколько ввез (зафиксировано в ГТД), столько и сможешь вывезти! не больше! про международные ПК речь не идет!

А причем тут легализация незаконных доходов когда человек "снимает свои деньги, со своего законного банковского счета"? :унсуре: Я понимаю если человек принесет в банк наличные деньги чтобы вложить на счет, надо проверить. :унсуре:
Все у вас не как у людей. :хух:


вообще-то это правило "банк стучит на клиента" пришло к нам, в том числе, из США! хттп://шики.ансшерс.цом/Я/Шхат_амоунт_оф_ц...с_а_банк_репорт

так что всё у нас как у вас, людей! )))

з.ы. я ж не сказал, что проблемы будут нерешаемые...ну объясните, если вдруг позвонят, откуда деньги и зачем в таком количестве снимаете. делов то, если все легально?!

з.ы.ы. недавно одна узбекская фирма объяснила откуда взялись 5 миллионов баксов наличкой, внесенный на счет в банке...а вы тут за 10 штук всего лишь удивляетесь

Глупо имея $5 лимонов незнать о проичождении денег. :блушинг:
Мне не надо давать ссылку в шики ансшерс когда моя жена работает в банке в Централ Аццоунтинг Унит.
У меня товариш снимал $400к :блинк: когда дом покупал в Торонто (на это у него были веские основания).
Это правда что при снятии налички более $10к сотрудник банка обязан задать вопрос для какой цели снимают наличные. Нет ничего незаконного в покупке автомобиля или дома за наличные.

Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 10:41 AM) *
Цитата(HRS @ Sep 3 2013, 08:48 AM) *

Карта дебетовая или кредитная? А какой лимит дневного снятие наличных установлен самим клиентом?
Дебетовая, дневной лимит 5000 юсд

Вы можете обяснить откуда у вас деньги? Есть документальное подтверждения? Если проверят серьезно можете дать непуттаные ответы на все вопросы? :унсуре:
зарплата это моя, документально-это справку о зарплате?

Гражданство у вас какое? Откаывались ли от узбекского когда-либо или нет? Вы резидент Узбекистана или нет? Прописка у вас имеется или нет?
Если ответите на эти три последные вопросы вам дам обоснованный ответ на ваш вопрос.
 
Masaget
сообщение Sep 4 2013, 06:57 AM
Сообщение #43


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317




гражданин, резидент РУз, прописка имеется


Цитата(Masaget @ Sep 4 2013, 06:54 AM) *
гражданин, резидент РУз, прописка имеется

от гражданства тоже не отказывался, да и в мыслях небыло такого
 
HRS
сообщение Sep 4 2013, 07:13 AM
Сообщение #44


P.Eng.


Группа: Пользователи
Сообщений: 13528
Регистрация: 17-January 06
Из: Best place on earth
Пользователь №: 11544



Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 10:57 PM) *
гражданин, резидент РУз, прописка имеется


Цитата(Masaget @ Sep 4 2013, 06:54 AM) *
гражданин, резидент РУз, прописка имеется

от гражданства тоже не отказывался, да и в мыслях небыло такого

Как я понимаю, счет находится за пределами Узбекистана?
А если спросят заплатили ли вы налоги Узбекистану с заработанных долларов что вы ответите? unsure.gif
 
Masaget
сообщение Sep 4 2013, 07:49 AM
Сообщение #45


Новичок


Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 27-August 13
Пользователь №: 112317



Цитата(HRS @ Sep 4 2013, 07:13 AM) *
Цитата(Masaget @ Sep 3 2013, 10:57 PM) *
гражданин, резидент РУз, прописка имеется


Цитата(Masaget @ Sep 4 2013, 06:54 AM) *
гражданин, резидент РУз, прописка имеется

от гражданства тоже не отказывался, да и в мыслях небыло такого

Как я понимаю, счет находится за пределами Узбекистана?
А если спросят заплатили ли вы налоги Узбекистану с заработанных долларов что вы ответите? unsure.gif

уплочено по месту заработка, в том то и дело что не хочу два раза платить налог
 

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Написать ответ в эту темуСоздать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



Текстовая версия Сейчас: 25th September 2018 - 01:51 PM

Авторы | Контакты |

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка обязательнa.

FromUz.Com © — зарегистрированный товарный знак.
Все права защищены. © FromUz.Com 2003—2007, JSC Socialnetworks Inc.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100